छत्तीसगढ़ दुर्ग : 80 करोड़ के धोखाधड़ी का मामला… रजत बिल्डकॉन इंडिया प्रा. लिमिटेड के कोठारी बंधु… सुरेश कोठारी, श्रीपाल कोठारी, सिद्ध।र्थ कोठारी…

दुर्ग : भिलाई [छत्तीसगढ़ आसपास] : रजत बिल्डकॉन प्रा. लिमिटेड के साथ सुरेश कोठारी, कुसुम कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी, ममता कोठारी, सीए श्रीपाल कोठारी पद्मनाभपुर दुर्ग निवासी द्वारा 80 करोड़ से अधिक का शेयर के धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इसमे इन कोठारी बंधुओं ने दस्तावेजों में कूटरचित कर रजत बिल्डकॉन के 62125 शेयर को अपने नाम कर लिया है। इससे पहले भी इन कोठारी बंधुओं ने द्वारा पश्चिम बंगाल में भी धोखाधड़ी कर 54 करोड़ रूपये के शेयर को अपने नाम करा लिया था जिसके कारण इनके विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471, 406, 120 बी, भा.द.वि. के तहत कलकत्ता के बरत्तला थाने में अपराध दर्ज है जिसका अपराध क्र0 02/2021 है जिसमें तीनों आरोपियों के द्वारा 54 करोड़ रूपये मूल्य के शेयर की धोखाधड़ी की गई है जिसमें अब तक तीनों आरोपी फरार है एवं उच्च न्यायालय कलकत्ता में यह मामला सी.बी.आई. स्थानातरित करने के आदेश हेतु लंबित है। उक्त जानकारी एक पत्रकारवार्ता में महावीर आवास योजना प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर रजत सुराना ने अपने अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव के हवाले से दी। श्री सुराना ने बताया कि पश्चिम बंगाल से पुलिस आती है,और इनको बिना गिरफ्तार किये बैरंग लौट जाती है और इनको फरार बता रही हैजबकि ये लोग बड़े ही शानो शौकत से अपने पदमनाभपुर निवास में ही रह रहे हैे।
श्री सुराना ने आगे बताया कि पिछले 50 साल से सुरेश कोठारी से हमारे एकदम घनिष्ठ संबंध थे। सुरेश कोठारी हमारे यहां 2018 तक कंपनी में डायरेक्टर और श्रीपाल कोठारी सीए थे इसी दौरान इन्होंने कुटरचित दस्तावेज तैयार कर जो शेयर महावीर आवास योजना प्रा0 लि0 दुर्ग प्रार्थी के थे उस शेयर को अपने नाम से कर लिये। इसकी जानकारी हमें सन 2020 में हुई उसके बाद हमने
कोठारी बंधुओं की शिकायत थाने में और इसके अलावा हमने डीजी,आईजी, एसपी, सीएसपी सभी से की लेकिन इन कोठारी बंधुओं के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही हुई उसके बाद इस मामले में प्रार्थी महावीर आवास योजना प्रा0लि0 दुर्ग के डायरेक्टर रजत सुराना के अधिवक्ता अभिषेक वैष्णव ने न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष 156 (3) में परिवाद प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय ने 80 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पायल टोपनो ने इन सभी पांचों सुरेश कोठारी, कुसुम कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी, ममता कोठारी, सीए श्रीपाल कोठारी के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली को धारा 420, 467, 468, 471, 406, 120 बी, 34 भा.द.वि. के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए मामलो की जांच कर आगामी 28 जनवरी 2023 तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा है।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि परिवादी महावीर आवास योजना व रजत बिल्डकान दोनो कंपनियों के डायरेक्टर सुरेश कोठारी गठन दिनांक से लेकर उनका डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिनांक 1 दिसंबर 2018 तक दोनो कंपनियों के सभी मूल दस्तावेज, मूल रिकार्ड एवं रजिस्टर्स, मूल शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर डीड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखते थे और आज दिनांक तक वापस नही किये।
न्यायालय ने अपने आदेश में आगे और कहा है कि महावीर आवास योजना प्राइवेट लिमिटेड दुर्ग (जिसे इसके बाद रजत बिल्डकॉन कहा गया है के कुल 97125 शेयर रेस्पेक्ट टी कंप. प्रा. लि. कोलकाता ) से वित्तीय वर्ष  2010-11 में रूपये 4 लाख 85 हजार 625 रूपये में खरीदा है जिसका भुगतान परिवादी कंपनी के बैंक खाता बैंक ऑफ बडौदा दुर्ग से चेक के माध्यम से किया गया है। उक्त तथ्य शेयर खरीदी के दिनांक से आज तक कंपनी के लेखा पुस्तकों में दर्ज है एवं निवेश शीर्षक के अंतर्गत रजत बिल्डकान इं.प्रा.लि. दुर्ग के शेयरेंा में निवेश के रूप में वर्ष 2010-11 से 2018-19 के ऑडिटेड बैलेंशीट से भी सत्यापनयोग्य है। सुरेश कोठारी द्वारा निर्देशक के रूप में एवं उनके चचेरे भाई सीए श्रीपाल कोठारी  द्वारा स्टैच्युटी ऑडिटर के रूप में महावीर आवास योजना के वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2017-18 के ऑडिटेड बैलेंसशीट में हस्ताक्षर करते हुए उक्त सभी तथ्यों की पुष्टि किया गया है।  उक्त तथ्य कंपनी के अन्य निर्देशकों अन्जय सुराना द्वारा भी प्रमाणित है। परंतु रजत बिल्डकॉन की ऑडिटेड बैलेंस शीट्स एवं कंपनी की वार्षिक विवरणी में उक्त 97125 शेयर के वास्तविक स्वामी महवीर आवास योजना के नाम पर ना दिखाकर सुरेश कोठारी के नाम पर 62125 शेयर एवं अन्जय  सुराना के नाम पर 35000 शेयर दिखाया जा रहा है। महावीर योजना के पूर्व डायरेक्टर सुरेश कोठारी एवं ऑडिटर सीए श्रीपाल कोठारी जो कि एक ही परिवार के है और एक ही आफिस में संयुक्त रूप से अधिवक्ता एवं चाटर्ड एकाउंट का कार्य करते है। सुरेश कोठारी,कुसुम कोठारी, सिद्धार्थ कोठारी, स्टैच्युटरी ऑडिटर सीए श्रीपाल कोठारी एवं ममता कोठारी एक ही परिवार ने आपस में सांठ गांठ करके महावीर आवास योजना के उक्त 62125 शेयर को षडयंत्रपूर्वक एवं दस्तावेजों में कपटपूर्वक ढंग से सुरेश कोठारी के नाम पर  62125 शेयर चढ़ा कर व्यक्तिगत रूप से रखा और कंपनी को 80 करोड़ से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाई और अभियुक्तों ने अवैध रूप से लाभ अर्जित  किया है।

जानिए क्या है पूरा मामला
रजत बिल्डकॉन इंडिया प्रा0लि0 दुर्ग जो कि जमीन का काम करता है । इस कम्पनी के 97125 शेयर महावीर आवास योजना प्रा0लि0 दुर्ग द्वारा वर्ष 2010-11 में क्रय किया गया है जिसमें से 62125 शेयर सुरेश कोठारी, सीए श्रीपाल कोठारी एवं अन्य व्यक्तियो ने एक राय होकर धोखाधडी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर सुरेश कोठारी के नाम पर रजत बिल्डकान इंडिया प्रा0 लिमि0 दुर्ग के वार्षिक विवरण एवं तुलन पत्र में सुरेश कोठारी के नाम पर दर्ज कर लिया । आज दिनांक को 62125 शेयर की कुल कीमत 80 करोड़ से अधिक की है।

[ प्रेस कॉन्फ्रेंस से शमशीर सिवानी ]

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